أكثر من 300 مليون دولار قيد التحقيق… الاتحاد الأرجنتيني تحت أنظار الـFBI

2^min

فتحت وزارة العدل الأميركية ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) تحقيقًا أوليًا بشأن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم ورئيسه كلاوديو تابيا، على خلفية شبهات تتعلق بمخالفات مالية محتملة تشمل غسل الأموال والاحتيال المصرفي عبر بنوك أميركية، وذلك بالتزامن مع مشاركة المنتخب الأرجنتيني في كأس العالم 2026.

وبحسب تقارير صحفية، يركز التحقيق على آلية إدارة الاتحاد الأرجنتيني لاتفاقاته التجارية الدولية، لا سيما من خلال شركة TourProdEnter LLC التي تولت إدارة العقود الخارجية للاتحاد. ويعمل المحققون على تتبع أكثر من 300 مليون دولار يُشتبه في مرورها عبر عدة مؤسسات مصرفية أميركية، من بينها سيتي بنك وبنك أوف أميركا وجي بي مورغان، للتحقق مما إذا كانت هذه المعاملات تشكل مخالفات للقوانين الفيدرالية الأميركية.

وشهدت التحقيقات استجواب عدد من الشهود، من بينهم رجل الأعمال غييرمو توفوني، الّذي أدلى بإفادته عبر اجتماع مرئي استمر ثلاث ساعات في ميامي، فيما تسعى السلطات إلى الاستماع إلى أشخاص لديهم معلومات مباشرة عن إدارة الاتحاد خلال فترتي رئاسة كلاوديو تابيا وبابلو توفيغينو.

وفي المقابل، بدأ الاتحاد الأرجنتيني تحركاته القانونية في الولايات المتحدة، حيث دعا ممثله في أميركا الشمالية توماس ريغالادو إلى احترام مبدأ قرينة البراءة، مؤكدًا أنّ فتح التحقيق لا يعني إثبات المسؤولية أو الإدانة. وحتى الآن، لم توجه السلطات الأميركية أي اتهامات رسمية، بينما تواصل النيابة العامة تقييم الأدلة قبل اتخاذ قرار بشأن تحويل التحقيق الأولي إلى قضية جنائية، في وقت يستعد فيه المنتخب الأرجنتيني لمواجهة سويسرا في ربع نهائي كأس العالم.

المصدر

*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية